Así consta en la llamada “lista Falciani”, la relación de clientes de la filial suiza del HSBC que el informático Hervé Falciani extrajo en 2010 de la entidad y que ahora ha visto la luz a través de una investigación periodística internacional, liderada por los diarios “Le Monde” y “The Guardian” junto al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en el que participan más de 140 periodistas de 45 países, informó el diario El País.
Entre los casi 100.000 clientes registrados en la base de datos de HSBC, ocultos entonces gracias al secreto bancario, destacan tres nacionalidades: británicos, suizos y venezolanos.
A estos últimos pertenecían 14.800 millones de dólares, unos 13.000 millones de euros al cambio actual.
Del total, el 85 por ciento, cerca de 12.000 millones de dólares, se concentraba sólo en cuatro cuentas propiedad del estado de Venezuela, abiertas a nombre de la Tesorería Nacional y del Banco del Tesoro.
Este último es un banco comercial fundado por Chávez en 2005, que actualmente dispone de un centenar de oficinas en todo el país.
La publicación de los datos secretos del HSBC, bautizada como “SwissLeaks”, incluye el análisis de cerca de 60.000 archivos de la base de datos de clientes de la filial suiza del banco británico entre 2005 y 2007.
Españoles
La “lista Falciani” incluye, según publicó este lunes El Confidencial, a españoles como el piloto Fernando Alonso, el exvicepresidente del Barça Alfons Godall o el exmagistrado del Tribunal Supremo Ramón López Vilas.
La justicia española tuvo acceso a la relación de clientes en 2010, lo que permitió a Hacienda recuperar al menos 260 millones de euros, tal y como reveló El País en abril de 2013, cuando publicó decenas de nombres de la lista investigados por los tribunales.
El banquero Emilio Botín, por ejemplo, pagó 200 millones de euros para regularizar una fortuna de más de 2.000 millones.
España estudia acciones legales contra el banco
El Gobierno español ha solicitado un estudio para decidir si emprende acciones legales contra la filial suiza del banco británico HSBC por su posible participación en fraude fiscal tras conocerse la “lista Falciani”.
El ministro español de Hacienda, Cristóbal Montoro, que realizó el anuncio, explicó en el Senado que el estudio intentará determinar el grado de participación y responsabilidad del banco, de sus directivos y empleados, sin excluir la implicación de otras entidades tanto españolas como extranjeras.
España se alinea así con otros países, como Francia, que este martes anunció que se ha constituido en acusación particular en el procedimiento judicial abierto en noviembre pasado contra el banco británico por la estrategia de incitación a la evasión fiscal que puso en marcha su filial suiza.
En el caso de España, el saldo bancario de las 4.000 personas que aparecen en la lista, suma unos 2.000 millones de dólares entre 2006 y 2007, según desveló el periódico digital El Confidencial.
Entre esas personas se encuentra Jordi Pujol Ferrusola, hijo del que fue presidente regional de Cataluña Jordi Pujol, quien en 1994 abrió una de esas cuentas en el HSBC junto a su exesposa.
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